ماده۱: نام و نوع شرکت: شرکت ………….. با مسئولیت محدود
ماده۲: موضوع شرکت:
ماده۳: مرکز اصلی شرکت:
هیأت مدیره می تواند تصویب کند که مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند منتقل کند و یا حتی شعبی را تأسیس نماید و صورت جلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم کند.
ماده۴: سرمایه شرکت: ……………… ریال
ماده۵: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ماده۶: تابع شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده۷: هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم مشارکت خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای بیشترین مقدار سهام نیز باشند و انتقال سهم جز با سند رسمی ممکن نخواهد بود .
ماده۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل می شود ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره یا شرکا، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به عمل خواهد آمد.
فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
ماده۱۰- در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده۱۱- وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی فوق العاده به شرح زیر می باشد:
الف ـ گوش دادن به گزارش هیأت مدیره در امور مالی و بررسی وضعیت ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن.
ب ـ تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیأت مدیره.
ج ـ تعیین راه و روش آینده شرکت و تصویب آن.
د ـ انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس.
ماده۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
الف ـ تغییر اساسنامه یا ضمیمه یا حذف یک یا چند مورد از مواد اساسنامه.
ب ـ تهیه و تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.
ج ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
د ـ ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت.
ماده۱۳- تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را دارند، صورت می گیرد و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده۱۴- هیأت مدیره شرکت مرکب از ……. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا بغیر از شرکاء انتخاب می شوند.
ماده۱۵: هیأت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب می کند و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگر تعیین نماید.
ماده۱۶- هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعییین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها، رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادای وام ها و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان وکارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات به نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقرار با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها، مرافعات اینکه چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه و ابتدایی و مراجعه به دادگاه و دیوان کشور، انتخاب وکیل ، دادن اختیارات لازمه به نام برده و عزل آن، قطع و وصل دعاوی با صلح و سازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیأت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد.
ماده۱۷: جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده۱۸- دارندگان حق امضا در شرکت مثل دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک،سفته،برات،اسناد تعهد آور و قرارداد ها را هیأت مدیره تعیین می کند.
ماده۱۹- هریک از اعضاء هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیأت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل واگذار کند.
ماده۲۰: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.
ماده۲۱: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی مثل هزینه های اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.
ماده۲۲: فوت یا صدمه دیدن هر یک از شرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد بود و وارث یا وراث شریک متوفی و یا ولی فرد صدمه دیده می تواند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل کند و از شرکت خارج شوند.
ماده۲۳- انحلال شرکت: مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت شرکت منحل خواهد شد.
ماده۲۴: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء، رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده۲۵: اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۶: درسایر موضوعاتی که در این اساس نامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد گردید.